БЕБ разоблачило сеть конвертационных центров с оборотом 23,5 млрд грн
Раскрыта разветвленная сеть конвертационных центров. С 2023 года через нее прошло около 23,5 млрд грн.
Ежемесячный оборот сети составлял порядка 500 млн грн. Ориентировочные потери бюджета из-за уклонения от уплаты налогов могут достигать 3 млрд грн.
Спецоперация прошла в Киеве, Харькове и Одессе.
Детективы БЕБ провели около 50 обысков и изъяли неучтенную наличность на миллионы гривен.
Участникам схемы уже сообщили о подозрении.
К операции также привлекли Госпогранслужбу и Киберполицию.
