Продолжение сериала про Голобородько. Серия: операция «Карфаген».
Новое дело НАБУ и САП, против прокурорско-преступной группы, крышевавшей мошеннические колл-центры на Украине и ЕС.
Ключевая фигура — замначальника департамента ОГП Сергей Кропива (на пленках — «Канцлер»):
· «Канцлер» и его помощник «Флеш» мониторили офисы, «подкидывали» линию, после чего ОГП проводило обыски (для вида — системная борьба, до 27 обысков за раз).
· Закрытие центров «растягивали» по 10 в неделю с хорошим освещением, давали указания чехам, как завершить проверки.
Финансы и активы (отмывание через родственников и ФЛП):
· Более 20 млн грн ушло на недвижимость, драгоценности, авто (Mercedes GLS 2021 и GLE 450).
· Родственники покупали помещения в Glacier, квартиры, паркоместа по заниженным ценам; апартаменты в Буковеле переписывали на третьих лиц.
· Деньги выводили через нелегальные обменники и карты родных, происхождение объясняли «привезенными из России» средствами.
Коррупция и должностные злоупотребления:
· Обсуждал «вознаграждения» («первый месяц бесплатный, потом у меня 5, суммарно 10»).
· Звонил полиции Одесской области, чтобы «открыть дело» за долг 20 тыс. грн, сделать «моральный ущерб».
· Упоминал связи с судьями, губернатором, решал кадровые вопросы.
Жена вывозила ценности из дома (Porsche, часы, сумки), семья имела недвижимость и авто. Кропива ранее работал в киберполиции и Одесской ОВА, пересекался с фигурами, которых связывают с колл-центрами.
